WPT Global cumple con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y las regulaciones emitidas en virtud de esta. La Empresa revisará todas las transacciones para evitar el lavado de dinero. La Empresa informará cualquier transacción sospechosa a las autoridades competentes pertinentes. Si se entera de cualquier actividad sospechosa relacionada con alguno de los Juegos del Sitio web, debe informarlo a la Empresa de inmediato. La Empresa puede suspender, bloquear o cerrar su Cuenta de miembro y retener fondos si se le solicita hacerlo de acuerdo con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
WPT Global requerirá que todos los clientes creen un perfil completo en el punto de registro.
La información obligatoria que se requiere en la etapa de registro es la siguiente:
- nombre y apellido reales;
- dirección de correo electrónico;
- número de teléfono;
- fecha de nacimiento;
- país; y
- contraseña.
El registro se debe completar antes de que el cliente pueda acceder a los juegos en línea.
Solo se permite una cuenta por cliente.
Además de completar el formulario de registro, la Empresa llevará a cabo procedimientos de verificación adicionales (como el uso de una tarjeta de identificación o una licencia de conducir) para cualquier pago.
La verificación adicional de transacciones, cuentas o depósitos sospechosos incluirá, entre otros, lo siguiente:
- Llamar al Jugador para verificar el número de teléfono y tomar nota de la respuesta del jugador durante la llamada. Esta llamada la realiza el personal de soporte en el mismo idioma de la cuenta del jugador.
- Verificar si el jugador existe en la agenda telefónica del país local, los registros fiscales, el registro electoral y las bases de datos públicas adicionales y si tiene la misma información.
- Solicitar identificación, comprobante de domicilio, copias y estados de cuenta de tarjetas de crédito.
La empresa realizará una evaluación de PEP y sanciones en relación con cada jugador.
Es estrictamente una política de la empresa no
- realizar el pago a un jugador a nombre de otra persona diferente del nombre del jugador registrado.
- aceptar efectivo como medio de pago.