En tant qu’exploitant agréé, nous sommes tenus de vérifier l’identité de nos joueurs et de prévenir tout problème d’activité ou de fraude. Pour ce faire, tous les joueurs doivent fournir une documentation sur demande.
Quand l’identification du client est-elle requise?
- Lors des dépôts, cette demande peut être faite selon une approche fondée sur le risque.
- Lors du retrait, une identification complète du client (diligence raisonnable de la part du client) sera presque toujours requise.
Quels documents sont nécessaires pour vérifier un joueur?
Trois types de documents peuvent être demandés : la preuve d’identité, d’adresse et de dépôt.
- Pour la preuve d’identité, nous exigeons l’un des documents suivants (émis par le gouvernement) :
- Carte d’identité
- Passeport
- Permis de conduire
- Autres exigences :
- Image claire en couleur avec les quatre coins visibles
- Date d’expiration visible (avec la date d’expiration du document dans plus de trois mois)
- Date visible d’émission, signature, nom complet et date de naissance (le joueur doit être âgé d’au moins 18 ans)
- Pour une preuve d’adresse, nous exigeons :
- Facture de service
- Relevé bancaire
- Autres exigences :
- Image claire en couleur avec les quatre coins visibles
- Date visible d’émission (le document ne doit pas dater de plus de trois mois)
- Adresse visible
- Pour la preuve de dépôt :
- Si vous utilisez une carte de crédit, nous avons besoin d’une image claire en couleurs du recto et du verso de la carte
- Les 6 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres doivent être visibles (n’oubliez pas de masquer les chiffres du milieu à l’avant et le numéro CVV à l’arrière de la carte)
- La carte doit être signée
- Le nom du compte doit être visible
- Pour les cartes estampées, seuls les 6 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres doivent être visibles à l’arrière
- Si vous utilisez un portefeuille, nous avons besoin d’une capture d’écran prouvant la propriété du portefeuille
- L’URL du site Web doit être visible
- Le nom du compte doit être visible
- L’adresse courriel ou le nom du joueur doit être visible
La transaction de dépôt doit être visible
Informations supplémentaires
WPT Global applique une approche fondée sur les risques et peut effectuer des vérifications plus tôt si elle le juge nécessaire.
Toute la documentation est conservée électroniquement et confidentiellement par rapport aux informations du compte du client. Nos services de la fraude, du risque et de la sécurité du poker ont accès à une variété de bases de données et de rapports utilisés pour examiner les joueurs.
Tous les employés des rôles en contact avec la clientèle connaissent la politique et la procédure ci-dessus et communiquent toute information importante et envoient les questions à l’agent responsable du signalement des cas de blanchiment d’argent.