實名認證政策與程序 - WPT Global

實名認證政策與程序

作為遵守法律和適用法規的持牌營運商，我們有義務驗證玩家的身分並防止問題活動或詐欺。因此，所有玩家在必要時需提供相關文件。

1. 何時需要進行實名認證？

• 存款時，可能會根據風險評估的方法要求進行核實。
• 提款時，幾乎都會需要進行完整的實名認證（客戶盡職調查）。

2. 需要何種文件來成功驗證玩家？

可能需要提供的三種類型文件：身分證明（POI）、地址證明（POD）和存款證明（POD）。

我們需要下列政府核發的文件之一作為身分證明：

• 身分證
• 護照
• 駕照
• 其他需求：
  • 四角完整可見的清晰彩色照片
  • 有效日期清晰可見（文件效期至少3個月）
  • 核發日期、簽名、完整姓名和出生日期清晰可見（玩家必須至少年滿18歲）

我們需要以下文件作為地址證明：

• 水電費帳單
• 銀行對帳單
• 其他需求：
  • 四角完整可見的清晰彩色照片
  • 文件日期清晰可見（近三個月內的文件）
  • 地址清晰可見
  • 如果使用信用卡，我們需要卡片正反面的清晰彩色照片
    • 前6碼與末4碼清晰可見（請遮蓋卡片正面的中間數字與反面的CVV碼）
    • 卡片上必須有簽名
    • 帳戶姓名必須清晰可見
    • 若為凸字卡，僅反面的前6碼和末4碼必須清晰可見
  • 如果使用錢包，我們需要您提供證明錢包所有人的螢幕截圖
    • 網站URL必須清晰可見
    • 帳戶姓名必須清晰可見
    • 玩家的電子郵件地址或姓名必須清晰可見
    • 存款交易明細必須清晰可見

其他資訊

WPT Global遵循風險基礎方法，如果認為有必要，可能在更初期就進行檢查。

所有文件均以電子方式保存，並對客戶的帳戶詳細資料保密。 我們的詐欺、風險和撲克安全部門擁有多種用於審查玩家的資料庫和報告存取權限。

所有職務需要接觸客戶的員工都熟悉上述政策與程序，並將任何重要資訊和疑問提交給MLRO。