Como um operador licenciado que cumpre a lei e as regulamentações aplicáveis, somos obrigados a verificar a identidade de nossos jogadores e evitar atividades problemáticas ou fraudes. Isso requer que todos os participantes forneçam alguma documentação quando solicitado.

Quando o KYC é necessário?

• No depósito, isso pode ser solicitado usando uma abordagem baseada em risco.
• Na retirada, o KYC completo (auditoria legal do cliente) quase sempre será necessário.

Quais documentos são necessários para verificar um jogador com êxito?

Há três tipos de documentação que podem ser solicitados: prova de identidade (PDI), endereço (POD) e depósito (POD).

1. Para comprovação de identidade, exigimos um dos seguintes documentos (emitido pelo governo):
   • Carteira de identidade
   • Passaporte
   • Carteira de habilitação
   • Requisitos adicionais:
     • Imagem clara e colorida com todos os quatro cantos visíveis
     • Data de validade visível (com a data de validade do documento pelo menos 3 meses no futuro)
     • Data de emissão visível, assinatura, nome completo e data de nascimento (o jogador deve ter 18 anos ou mais)
2. Para comprovação de endereço, exigimos:
   • Comprovante de residência de conta de serviços públicos
   • Extrato bancário
   • Requisitos adicionais:
     • Imagem clara e colorida com todos os quatro cantos visíveis
     • Data de emissão visível (o documento não deve ter mais de três meses de vencimento)
     • Endereço visível
3. Paraprova de depósito:
   • Se estiver usando um cartão de crédito, precisamos de uma imagem clara e colorida da frente e do verso do cartão
     • Os primeiros 6 dígitos e os últimos 4 devem estar visíveis (lembre-se de ocultar os dígitos do meio na frente e o número CVV na parte de trás do cartão)
     • O cartão deve estar assinado
     • O nome da conta deve estar visível
     • Para cartões em alto-relevo, somente os primeiros 6 dígitos e os últimos 4 dígitos devem estar visíveis na parte traseira
   • Se estiver usandoWallet, será necessária uma captura de tela comprovando a propriedade da carteira
     • O URL do site deve estar visível
     • O nome da conta deve estar visível
     • O e-mail ou nome do player deve estar visível
     • A transação de depósito deve estar visível

Mais informações

A WPT Global segue uma abordagem baseada em risco e pode realizar verificações em um estágio anterior, se isso for considerado necessário.

Toda a documentação é mantida de forma eletrônica e confidencial frente aos detalhes da conta do cliente. Nossos departamentos de segurança de fraude, risco e pôquer têm acesso a uma variedade de bancos de dados e relatórios que são usados para analisar jogadores.

Todos os funcionários em funções voltadas para o cliente estão familiarizados com a política e o procedimento acima e comunicam quaisquer informações importantes e consultas de endereço ao MLRO.