Como um operador licenciado que cumpre a lei e as regulamentações aplicáveis, somos obrigados a verificar a identidade de nossos jogadores e evitar atividades problemáticas ou fraudes. Isso requer que todos os participantes forneçam alguma documentação quando solicitado.
Quando o KYC é necessário?
- Nodepósito, isso pode ser solicitado usando uma abordagem baseada em risco.
- Naretirada, o KYC completo (auditoria legal do cliente) quase sempre será necessário.
Quais documentos são necessários para verificar um jogador com êxito?
Há três tipos de documentação que podem ser solicitados: prova de identidade (PDI), endereço (POD) e depósito (POD).
- Paracomprovação de identidade, exigimos um dos seguintes documentos (emitido pelo governo):
- Carteira de identidade
- Passaporte
- Carteira de habilitação
- Requisitos adicionais:
- Imagem clara e colorida com todos os quatro cantos visíveis
- Data de validade visível (com a data de validade do documento pelo menos 3 meses no futuro)
- Data de emissão visível, assinatura, nome completo e data de nascimento (o jogador deve ter 18 anos ou mais)
- Para comprovação de endereço, exigimos:
- Comprovante de residência de conta de serviços públicos
- Extrato bancário
- Requisitos adicionais:
- Imagem clara e colorida com todos os quatro cantos visíveis
- Data de emissão visível (o documento não deve ter mais de três meses de vencimento)
- Endereço visível
- Paraprova de depósito:
- Se estiver usando um cartão de crédito, precisamos de uma imagem clara e colorida da frente e do verso do cartão
- Os primeiros 6 dígitos e os últimos 4 devem estar visíveis (lembre-se de ocultar os dígitos do meio na frente e o número CVV na parte de trás do cartão)
- O cartão deve estar assinado
- O nome da conta deve estar visível
- Para cartões em alto-relevo, somente os primeiros 6 dígitos e os últimos 4 dígitos devem estar visíveis na parte traseira
- Se estiver usandoWallet, será necessária uma captura de tela comprovando a propriedade da carteira
- O URL do site deve estar visível
- O nome da conta deve estar visível
- O e-mail ou nome do player deve estar visível
- A transação de depósito deve estar visível
- Se estiver usando um cartão de crédito, precisamos de uma imagem clara e colorida da frente e do verso do cartão
Mais informações
A WPT Global segue uma abordagem baseada em risco e pode realizar verificações em um estágio anterior, se isso for considerado necessário.
Toda a documentação é mantida de forma eletrônica e confidencial frente aos detalhes da conta do cliente. Nossos departamentos de segurança de fraude, risco e pôquer têm acesso a uma variedade de bancos de dados e relatórios que são usados para analisar jogadores.
Todos os funcionários em funções voltadas para o cliente estão familiarizados com a política e o procedimento acima e comunicam quaisquer informações importantes e consultas de endereço ao MLRO.